Aml Analyst

Some of the responsibilities of this position are:

1. Compilation and review of AML/KYC documents.
2. Initiate risk assessment and ongoing due diligence.
3. Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.
4. Analyze the suspicious nature of the transaction.
5. Create a narrative summary of the decision made.

Algunas de las responsabilidades de este puesto son:

1. Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
2. Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua.
3. Revisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
4. Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción.
5. Crear un resumen narrativo de la decisión tomada.

• Bachelor's degree in Finance, Accounting, Economics or related field.
• 1-3 years of experience in AML.
• Experience in AML and Financial Services.
• Experience in Banking (preferred).

Retail Banking (Card Operations)