DirecciónSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A , institución financiera líder que , a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.
Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como: ANALISTA PLD, AML, KYC y Sanciones
Formación: Lic. Económico Administrativa, Derecho o Afín
Experiencia Mínimo de 1 año como analista PLD, AML , KYC y Sanciones en alguna institución financiera
Funciones:
Conocer procesos de PLD para hacer análisis sobre reconsideraciones de clientes a nivel perfil transaccional, operación con contrapartes, listas de sanciones.
Asignación de casos de investigación para llevar a cabo la reconcideración de permanencia en la institución
Manejo de Office , Excel Intermedio
Ubicación:
Torre Diamante, Santa Fe
Ofrecemos:
Contratación directa con Banco Santander.
Esquema de contratación permanente.
Prestaciones de Ley y superiores.
Beneficios exclusivos de Banco Santander.
En Banco Santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales.
En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiencia en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo de Reclutamiento.
