DirecciónEl Analista 2 de Ejecución de AML es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo que pueden significar un posible riesgo para Citi.
Responsabilidades:
- Llevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes posiblemente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos.
- Llevar a cabo revisiones intersectoriales en diversas líneas de negocios de Citi.
- Documentar e informar los hallazgos de las revisiones/investigaciones y elaborar archivos de caso con la documentación de respaldo requerida.
- Resumir, por escrito, los hallazgos claros y concisos de la investigación.
- Aconsejar a la gerencia sénior sobre los próximos pasos y proporcionar recomendaciones sobre el próximo curso de acción (retención de relaciones, terminación de relaciones, informe de actividades sospechosas [Suspicious Activity Report, SAR]).
- Asistir al equipo de AML en la gestión de riesgos al analizar la causa raíz de problemas y el impacto en los negocios.
Calificaciones:
- Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
- Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de AML.
- Dominio de MS Office.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Habilidades analíticas demostradas.
Educación:
- Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
- Descripción de puesto adicional
- Análisis de operaciones financieras, comportamiento de perfiles clientes, usuarios y empleados
- Análisis de casos alertados por operaciones que han generado alertas en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo (PLD/CFT)
- Integración de información de clientes, usuarios y empleados contenida en fuentes abiertas y sistemas internos
- Generación de reportes en materia de PLD/CFT
Escolaridad:
Licenciatura en derecho, criminología, administración, relaciones internacionales, negocios internacionales y carreras afines, pasante, titulado o en trámite de titulación.
Experiencia laboral:
Deseable 5 años de experiencia en áreas como las siguientes: área comercial (cajeros), áreas legales, de auditoría; prevención, investigación, análisis y seguimiento de riesgo; análisis financiero; análisis normativo ó análisis político.
Idiomas:
Inglés básico (deseable)
Otros conocimientos:
- Conocimiento de paquetería Office
o Excel (intermedio)
o Power point (intermedio)
o Word (intermedio)
- Búsqueda efectiva en la WEB
. Conocimientos sobre AML
Habilidades:
- Trabajo en equipo
- Capacidad de análisis
- Enfoque a resultados
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Job Family Group:
Compliance and Control-
Job Family:
AML Execution-
Time Type:
Full time-
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