DirecciónMEX Gte Compliance Central Country: Mexico 1.- Apoyo a llenado de formatos BCOM en datos basicos con la finalidad de recabar informacion del cliente y enviarla al área de compliance evitando tener clientes que puedan tener actividades o recursos de procedencia ilicitas 2.- Analisis de informacion de aperturas de cuenta de giros especiales 3.- Ayudan al Ejecutivo a gestionar operativa inusual de los clientes.
