DirecciónSome of the responsibilities of this position are : Compilation and review of AML / KYC documents. Initiate risk assessment and ongoing due diligence.
Review / escalate / close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems. Analyze the suspicious nature of the transaction.
Create a narrative summary of the decision made. Algunas de las responsabilidades de este puesto son : Recopilación y revisión de documentos AML / KYC.
Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua. Revisar / escalar / cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción. Crear un resumen narrativo de la decisión tomada. Bachelor's degree in Finance, Accounting, Economics or related field.
1-3 years of experience in AML. Experience in AML and Financial Services. Experience in Banking (preferred). Retail Banking (Card Operations)
