Analista Kyc Soporte A Operaciones

Descripción

BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa referente del mercado en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros socios y clientes, acelerando la transición energética a través del consumo sostenible, brindando soluciones de financiamiento y de movilidad verde.

Nombre del puesto: Analista de KYC de Soporte a Operaciones

Responsabilidades principales:

• Realizar los estudios de Recertificaciones, en primer nivel, clientes de riesgo medio, alto y muy alto, integrando el expediente electrónico correspondiente con toda la información soporte y turnar a Compliance (PLD/FT) los casos para revisión en Segundo nivel.

• Dar seguimiento puntual a los clientes que representen un riesgo para la Entidad conforme a la normatividad local y de grupo aplicable.

• Hacer el análisis y estudio de alertas inusuales de clientes que cambien su grado de riesgo o cambien su perfil transaccional, reportando los casos a Compliance (PLD/FT).

• Realizar las gestiones necesarias para la actualización de los expedientes que lo requieran en base a su nivel de riesgo.

• Emitir los reportes requeridos por el área de Cumplimiento o por la Central, respecto al estatus y gestión de los expedientes revisados.

• Programar las revisiones de los clientes en base al nivel de riesgo que tengan asignado y la frecuencia de revisión, y ejecutar la revisión en base a los lineamientos establecidos.

• Ejecutar controles de las actividades KYC (Recertificaciones, Alertas SUN, Alertas Track y Terrorismo) para garantizar su correcto apego a las políticas de los procesos.

Escolaridad:

Bachillerato concluido.

Experiencia, conocimientos y habilidades:

• Experiencia mínima de un año alguna área operativa interna (Atencion a clientes, Cobranza, Crédito, Fraudes)

• Conocimiento básico en temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

• Conocimiento de productos crediticios y de integración de expedientes de crédito.

Inglés:

INTERMEDIO (Domina Lectura y escritura, interacción por correo o mensajes de texto)

Responsable en toma de decisiones como:

• Reporte de Operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, así como las que represente un riesgo para la Entidad.

• Dictamen de estudio de operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.

Cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La igualdad de oportunidades es para Todos. Queremos conocerte! #Ctú

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