Some of the responsibilities of this position are:
Compilation and review of AML/KYC documents. Initiate risk assessment and ongoing due diligence. Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems. Analyze the suspicious nature of the transaction. Create a narrative summary of the decision made. Algunas de las responsabilidades de este puesto son:
Recopilación y revisión de documentos AML/KYC. Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua. Revisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas. Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción. Crear un resumen narrativo de la decisión tomada. - Bachelor's degree in Finance, Accounting, Economics or related field.
- 1-3 years of experience in AML.
- Experience in AML and Financial Services.
- Experience in Banking (preferred).
Retail Banking (Card Operations)
Dirección
