DirecciónAnti-money Laundering
Objetivo:
Apoyar en las actividades relacionadas con el proceso de alta de clientes manteniendo comunicación constante con los prospectos de cliente hasta que se concluya el Onboarding y en los procesos de revisiones periódicas y revisiones ocasiones, de conformidad con el Manual y Procedimientos establecidos por el departamento de Cumplimiento relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Estas actividades incluyen (pero no se limitan) a la recepción y revisión de documentos, corroborar su validez, explicar a los clientes el por qué se le solicitan ciertos documentos y dar seguimiento hasta la conclusión de los procesos.
Asimismo, atender las solicitudes de clientes y participar en otras actividades internas del Area Comercial.
Principales Funciones y Responsabilidades:
- Mantener comunicación cercana con las empresas (clientes) relacionada con la documentación
- Revisar y validar la información proporcionada por los clientes y usuarios
- Determinar si la información está completa para continuar con el proceso o, en caso contrario, solicitarla a las empresas el documento faltante o el cambio por el documento correcto.
- Dar seguimiento a cualquier proceso relacionado con KYC, desde su inicio hasta su conclusión con las áreas involucradas
- Atender cualquier otro asunto relacionado con el KYC
- Apoyar en la captura de información financiera, en su caso
Experiencia y Formación:
- Lic. en Administración o afín
- Experiencia de 2-3 años en procesos KYC
- Conocimientos básicos/intermedios de PLD/CFT
- Conocimiento Intermedio/Avanzado en el Idioma Inglés (hablado y escrito)
- Manejo de herramientas Word, Excel, Power Point y Outlook
- Conocimientos básicos en Finanzas (deseable)
- Facilidad de palabra
- Excelente ortografía
Ofrecemos:
- Sueldo competitivo de acuerdo al mercado.
- Beneficios del Sector Financiero
- Desarrollo en un entorno multicultural.
- Potencial de desarrollo
