Empleos de Compliance en Ciudad de México
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COMPLIANCE MANAGER (FINCRIME & REGULATORY)
Defining, developing, and documenting the Financial Crime and AML Programme to manage all sources of regulatory risk and provide regulatory reporting. Working closely with the Group FinCrime function and other senior managers acro...
| Compañía | Revolut |
|---|---|
| Dirección | Ciudad de México |
| Categoría | Operaciones |
| Fecha de publicación | hace un mes Ver detalle |
Compliance Manager (FinCrime & Regulatory)
Revolut
Ciudad de México
Defining, developing, and documenting the Financial Crime and AML Programme to manage all sources of regulatory risk and provide regulatory reporting. Working closely with the Group FinCrime function and other senior managers acro...
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Risk Control & Compliance Policy Manager
Citigroup
Ciudad de México
Responsibility covers managing portfolio risk policy for the aligned products, focusing on growing and maintaining healthy portfolios through line and various accounts maintenance programs such as limit increase/ decrease, account...
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Resilient Risk Compliance Assurance Manager – Risk and Compliance Assurance Services
Hsbc
Azcapotzalco, CDMX
Customize and localize standard test scripts and then evaluate assigned controls for design and operating effectiveness, raise issues as appropriate. Ensure that assigned control assessments are accurate, effective, abide by RCAS...
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Compliance & Ethics Analyst
Pepsico
Miguel Hidalgo, CDMX
Assist with all core Compliance processes and routine matters investigations and reporting for PMF. Review, analize and set up all the new Speak Up rountine cases, classified them correctly (when needed) and assign the case to the...
hace un mes visto Ver más...
Financial Control and Compliance Sr. Specialist
Novartis
Ciudad de México
Ensure and monitor compliance with the Internal Controls over Financial Reporting, Novartis Financial Controls Manual (NFCM) and SOX 404 requirements. Execute end to end process walkthroughs and gain deep understanding during the...
hace un mes visto Ver más...
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Gerente Compliance Actualizacion Expedientes
Santander
Ciudad de México
Licenciatura terminada. Experiencia en manejo de SQL. Excel avanzado, manejo de BBDD, reportes, informes. SQL intermedio- Avanzado para manejo de BBDD. Conocimiento de productos financieros. Coordinar la actualización de expedient...
hace un mes visto Ver más...
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Especialista de Risk and Compliance
Mercadolibre
Ciudad de México
Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites. Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación. Viven los cambios como oportunidades y apr...
2 Hace meses visto Ver más...
Gerente Compliance Actualizacion Expedientes
Santander
Ciudad de México
Competencias: Persona proactiva Tolerancia a la frustración Disponibilidad Atención al detalle Trabajo en equipo Ubicación: Corporativo Santa Fe, presencial.Ofrecemos: Contratación directa con Banco Santander. En Banco Santander t...
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Gerente Compliance Actualizacion Expedientes
Grupo Santander México
Ciudad de México
Licenciatura terminada. Experiencia en manejo de SQL. Excel avanzado, manejo de BBDD, reportes, informes. SQL intermedio- Avanzado para manejo de BBDD. Conocimiento de productos financieros. Coordinar la actualización de expedient...
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Acceleration Center - Quality Review & Monitoring - Risk & Compliance Controls - Associate
Pwc
Ciudad de México
Invite and give in the moment feedback in a constructive manner. Share and collaborate effectively with others. Identify and make suggestions for improvements when problems and/or opportunities arise. Handle, manipulate and analys...
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Acceleration Center - Quality Review & Monitoring - Risk & Compliance Controls - Associate
Pwc México
Ciudad de México
Invite and give in the moment feedback in a constructive manner. Share and collaborate effectively with others. Identify and make suggestions for improvements when problems and/or opportunities arise. Handle, manipulate and analys...
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Governance Manager, Risk and Compliance Services - Global Governance
Amazon
Ciudad de México
Core Duties-Assist the Global Head of Governance in delivering a high-quality governance service, providing advice on a broad range of matters to support Boards and Senior Leaders in fulfilling duties, meeting compliance obligatio...
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LAM Risk/Compliance Innovation Manager
Hsbc Mexico
Cuauhtémoc, CDMX
Job Summary: About the area The Risk & Compliance function is a Second line of defence (LOD) function, responsible for reviewing and challenging the activities of the Group’s businesses (also referred to as “the First LOD”). The f...
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LAM Risk/Compliance Innovation Manager
Hsbc
Cuauhtémoc, CDMX
The function and specifically the local businesses are in pivotal moment of change, driven by digital innovation and a wide array of technological advancements, these forces combined with evolving and complex risk management exp...
2 Hace meses visto Ver más...
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Manager Compliance
Amex
Ciudad de México
Provide solution-oriented insurance compliance support for Fee (Premium) and NAC product benefits to assist business colleagues in reaching their goals while meeting compliance requirements,. Partner with international stakeholder...
2 Hace meses visto Ver más...
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Compliance Specialist – Payment scheme
Global Payments
Ciudad de México
Flexibility to work from home . People centered environment . Contact with teams from different countries . Attractive policy of salary and benefits . Liaise directly with payment networks and schemes as applicable. . Participate...
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Analista Trafico, Aduanas, Logistica y Trade Compliance Jr
Emerson
Ciudad de México
Coordinar y dar seguimiento a operaciones (importaciones y exportaciones). Cumplir con normatividad aduanera. Elaboración de reportes y análisis de información. Cumplimiento de KPI´s. Gestión interna de documentos e integración de...
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Sr Tax Compliance Analyst, International Tax Compliance
Amazon
Ciudad de México
We offer flexibility in working hours and encourage you to find your own balance between your work and personal lives.Mentorship & Career GrowthOur team is dedicated to supporting new members. We care about your career growth and...
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VP, COMPLIANCE & AML/CFT - MEXICO
Scotiabank
Ciudad de México
Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos. Desarrolla un enten...
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IT Security And Compliance Senior Specialist
Nestle Operational Services Worldwide Sa
Ciudad de México
Orchestrating internal and external multi-functional stakeholders to define, validate and refine product vision, strategy, definitions and roadmaps. Alignment with IS/IT governance. OpCo stakeholders/Receivers management and align...
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Information Security & Privacy Compliance Officer - FinTec
Didi Global
Cuauhtémoc, CDMX
Develop and Implement Security Policies: Create, update, and maintain Information Security and privacy policies in line with regulations such as GDPR, CCPA, SOX, CNBV and PCI-DSS. Risk Assessment and Management: Conduct thorough...
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Global Trade Compliance Analyst
Parexel
Ciudad de México
Coordinate documents, procedures, and communications. Ensure all documents follow the record-keeping process in compliance with local regulations. Responsible for arranging, preparing, and confirming customs invoices are drafted a...
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Legal Compliance Assistant
Procter & Gamble
Azcapotzalco, CDMX
Compilation, analysis and filling out forms for Legal Compliance processes such as: COA, COI, Civil Protection Program, Waste Water Disposal and Records, License Renewal (CDMX and Federal Operation), Construction Licenses), Align...
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