Empleos de Ethics And Compliance
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COMPLIANCE & ETHICS ANALYST
Assist with all core Compliance processes and routine matters investigations and reporting for PMF. Review, analize and set up all the new Speak Up rountine cases, classified them correctly (when needed) and assign the case to the...
| Compañía | Pepsico |
|---|---|
| Dirección | Miguel Hidalgo, CDMX |
| Categoría | Tecnologías de la información |
| Tipo de trabajo | Tiempo completo |
| Fecha de publicación | hace un mes Ver detalle |
Compliance & Ethics Analyst
Pepsico
Miguel Hidalgo, CDMX
Assist with all core Compliance processes and routine matters investigations and reporting for PMF. Review, analize and set up all the new Speak Up rountine cases, classified them correctly (when needed) and assign the case to the...
hace un mes visto Ver más...
Compliance Manager (FinCrime & Regulatory)
Revolut
Ciudad de México
Defining, developing, and documenting the Financial Crime and AML Programme to manage all sources of regulatory risk and provide regulatory reporting. Working closely with the Group FinCrime function and other senior managers acro...
4 hace semanas visto Ver más...
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Risk Control & Compliance Policy Manager
Citigroup
Ciudad de México
Responsibility covers managing portfolio risk policy for the aligned products, focusing on growing and maintaining healthy portfolios through line and various accounts maintenance programs such as limit increase/ decrease, account...
4 hace semanas visto Ver más...
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Compliance Assistant Manager
Grabjobs Mexico
Tijuana, B.C.
Manage and evaluate the performance of the team staff, strengthening fluid communication and decision making based on the company's KPIs, as well as defining their roles and responsibility matrix. Supervise all import and export...
4 hace semanas visto Ver más...
Logistics Compliance Staff
Human Quality
León, Gto.
Únete a nuestro equipo y forma parte de nuestroéxito continuado en el sector automotrizLogistics Compliance Staff (Analista de Cumplimiento)Requisitos: Lic. -Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura3 añ...
4 hace semanas visto Ver más...
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Logistics Compliance Staff
Human Quality
Nuevo Repueblo, NL
ConversacionalConocimientos: Conocimiento en programas IMMEX y PROSEC Conocimiento en Anexo 24 y 30 Conocimiento de las leyes y regulaciones locales e internacionales relacionadascon la logística / comercio y cumplimiento Aduan...
4 hace semanas visto Ver más...
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Mexico Global Trade Compliance Specialist
Sensata Technologies, Inc.
Mexicali, B.C.
Maintain complete administration of Sensata’s internal customs inventory control system (Annex 24) utilized by the import and export operation.. Responsible for maintaining the data base of the inventory control system (Annex 24)...
hace un mes visto Ver más...
Legal & Compliance Lead (Mexico - CENCA)
Organon
Location Mexico City, Mexico
Provide legal guidance on all commercial activities, including tenders/market access matters, and business undertakings. Draft, review and negotiate commercial agreements. Advise on commercial/corporate and labour issues and negot...
hace un mes visto Ver más...
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Risk & Compliance Sr. Officer
Capgemini
Aguascalientes, Ags.
LOCATION: AguascalientesPOSITION: Risk & Compliance Sr. Officer*Posted on: 10/04/2024*Experience level: Senior (5+years)*Contract type: Indeterminate*Location: Aguascalientes*Business unit: Business Services*Department: Risk & Com...
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Resilient Risk Compliance Assurance Manager – Risk and Compliance Assurance Services
Hsbc
Azcapotzalco, CDMX
Customize and localize standard test scripts and then evaluate assigned controls for design and operating effectiveness, raise issues as appropriate. Ensure that assigned control assessments are accurate, effective, abide by RCAS...
hace un mes visto Ver más...
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Gerencia Compliance LATAM (Control Interno)
Dhl
Cuautitlán Izcalli, Méx.
Comunicación sólida con la capacidad de entablar un diálogo abierto y comunicar asuntos de cumplimiento técnico de forma clara y efectiva utilizando lenguaje, medios, técnicas y herramientas apropiados para garantizar la comprensi...
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Trade Compliance and Import-Export Supervisor
Eaton
García, N. L.
Eaton’s ES AMER ARS division is currently seeking a Trade Compliance and Import-Export Supervisor. • Control Scrap process until disposal.• Control governmental documents such as IMMEX program.• Control Sub-maquila material flow p...
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Resilient Risk Compliance Assurance Manager – Risk and Compliance Assurance Services
Hsbc
México
Customize and localize standard test scripts and then evaluate assigned controls for design and operating effectiveness, raise issues as appropriate. Ensure that assigned control assessments are accurate, effective, abide by RCAS...
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Trade Compliance Analyst II
Honeywell
Juárez, Chih.
Oversee Import / Export activities including legal requirements. Support CTPAT / OEA Monthly/Annual. Assessments accordingly. Support Company Audits. Support Gov Audits. Follow up and update Customs procedures. Coordinate brokers...
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TRADE COMPLIANCE ANALYST - SENIOR
Cummins
Nuevo León
Senior Analysts will be responsible for researching, executing and/or leading process improvements to comply with either Customs or Export Controls regulations. Monitors import/export activity for all business units in the assigne...
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Abogada Compliance
Powerbell Rh
Guadalajara, Jal.
Vigilar que se cumpla el reglamento interior de trabajo. Supervisar los procesos de relaciones laborales y, en caso de detectar irregularidades o riesgos, mitigarlos. Atender, dar seguimiento y cumplimiento a diversos procesos y r...
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Tijuana - Trade Compliance Analyst
Integer
Tijuana, B.C.
Carrera Universitaria Terminada: Negocios Internacionales y/o Lic. Comercio Exterior y Aduanas. Mínimo 2.5 a 3 años de experiencia en el puesto o equivalente. Conocimiento computacional: Microsoft Office. Manejo de Anexo 24: Intra...
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MEX Gte Compliance Central
Santander
Chihuahua, Chih.
MEX Gte Compliance Central Country: Mexico 1.- Apoyo a llenado de formatos BCOM en datos basicos con la finalidad de recabar informacion del cliente y enviarla al área de compliance evitando tener clientes que puedan tener activid...
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OT Risk & Compliance
Neoris
Monterrey, N. L.
Definir políticas de ciberseguridad OT. Desarrollar un marco de métricas que mida de manera efectiva los riesgos de ciberseguridad para las evaluaciones de riesgos de OT de OTPerforms de servicios y tecnologías existentes o nuevos...
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Financial Control and Compliance Sr. Specialist
Novartis
Ciudad de México
Ensure and monitor compliance with the Internal Controls over Financial Reporting, Novartis Financial Controls Manual (NFCM) and SOX 404 requirements. Execute end to end process walkthroughs and gain deep understanding during the...
hace un mes visto Ver más...
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Gerente Compliance Actualizacion Expedientes
Santander
Ciudad de México
Licenciatura terminada. Experiencia en manejo de SQL. Excel avanzado, manejo de BBDD, reportes, informes. SQL intermedio- Avanzado para manejo de BBDD. Conocimiento de productos financieros. Coordinar la actualización de expedient...
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Sr. Quality Control Scientist (Data Integrity and Lab Compliance)
Eli Lilly And Company
Location Branchburg, New Jersey, United States of America
Own the responsibility for building/sustaining Quality and Data Integrity principles into computer system life cycle processes working in collaboration with Compliance leadership. Own DI compliance in the QC Laboratories and imple...
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Technical Compliance (tC) Regulations Manager Markets
Continental Ag
Centro, Tab.
Establishing and maintaining a robust cross Group Sectors and cross Business Areas community in the Market to Scan, Procure, Translate, Publish and Maintain market specific Legal Technical Regulations LTRs and Standards in the Con...
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Global Trade Compliance Analyst (Monterrey, México)
Signify
Monterrey, N. L.
© 2024 Workday, Inc. All rights reserved....
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Customs Trade Compliance Manager
Johnson & Johnson
Chihuahua, Chih.
Guided by the needs of electrophysiologists and cardiologists, Biosense Webster has pioneered innovative technological advancements for more than 30 years. ThisjobdescriptioncoverstheskillsandresponsibilitiesfortheCustomsTradeComp...
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Manager Compliance
Mortgage Ledger
Ciudad De México
Support for financial-well-being and retirement. Comprehensive medical, dental, vision, life insurance, and disability benefits (depending on location) . Flexible working model with hybrid, onsite or virtual arrangements depending...
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Compliance Manager
Taleo Be
Mexico
Qualified professional - compliance, law, audit (internal or external), internal controls, risk advisory services, etc. Spanish (desirable) and english (required). Excellent analytical, written and oral communications skills. Stro...
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Especialista de Risk and Compliance
Mercadolibre
Ciudad de México
Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites. Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación. Viven los cambios como oportunidades y apr...
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Gerente Compliance Actualizacion Expedientes
Santander
Ciudad de México
Competencias: Persona proactiva Tolerancia a la frustración Disponibilidad Atención al detalle Trabajo en equipo Ubicación: Corporativo Santa Fe, presencial.Ofrecemos: Contratación directa con Banco Santander. En Banco Santander t...
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Gerente Compliance Actualizacion Expedientes
Grupo Santander México
Ciudad de México
Licenciatura terminada. Experiencia en manejo de SQL. Excel avanzado, manejo de BBDD, reportes, informes. SQL intermedio- Avanzado para manejo de BBDD. Conocimiento de productos financieros. Coordinar la actualización de expedient...
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